DK Global FX, également connu sous le nom de DK Global Ltd, est une plateforme de trading en ligne qui a récemment attiré l'attention pour les mauvaises raisons.

Classée sur la liste noire de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis octobre 2024, cette plateforme est accusée de pratiques frauduleuses et de manipulation de ses utilisateurs.

Voici un aperçu détaillé de cette arnaque et des raisons pour lesquelles il est crucial de l'éviter.

Une Légitimité de Façade

DK Global FX se présente comme un courtier en ligne légitime, prétendant être régulé par une institution financière américaine, l’ESM. Cependant, cette régulation est fausse. La plateforme utilise des stratégies de manipulation classiques pour inspirer une fausse confiance aux utilisateurs. Par exemple, elle effectue des "petits retraits tests" d'une centaine d'euros pour montrer que les retraits fonctionnent, ce qui donne aux victimes une impression de sécurité et de fiabilité.

La plateforme dispose d'un site web et de conseillers disponibles par message ou téléphone, ce qui peut initialement rassurer les utilisateurs. Cependant, derrière cette interface professionnelle se cache une fraude soigneusement orchestrée. Les promesses d'enrichissement rapide sont utilisées pour attirer les investisseurs, mais ces promesses ne sont jamais tenues

Collecte de Données Personnelles

Lors de l'inscription sur DK Global FX, les utilisateurs doivent fournir des données personnelles sensibles telles que des photos, des pièces d'identité et des justificatifs de domicile. Ces informations, censées rassurer sur la sécurité, sont en réalité utilisées pour ouvrir d'autres comptes crypto ou bancaires à leur nom, aggravant ainsi les risques d'usurpation d'identité et de fraude.

Ces informations personnelles peuvent également être utilisées pour des activités illégales, telles que le blanchiment d'argent ou la fraude fiscale. Les escrocs peuvent ouvrir des comptes à votre nom sans votre consentement, ce qui peut avoir des conséquences graves sur votre vie financière et personnelle.

Difficultés de Retrait

Les utilisateurs de DK Global FX ont signalé des difficultés à retirer leurs fonds. Les ordres de retrait ne sont souvent pas traités, et le support client donne des excuses variées pour justifier les délais. Cette pratique est courante parmi les plateformes frauduleuses, qui cherchent à retenir les fonds des utilisateurs le plus longtemps possible.

Changement de Nom de Domaine

Après avoir été inscrit sur la liste noire de l'AMF, DK Global FX a simplement changé son nom de domaine en dkgloballtd.com tout en conservant la même structure de site. Cette manœuvre vise à échapper aux radars des autorités de régulation et à continuer ses activités frauduleuses sous un nouveau nom.

Ce changement de nom de domaine est une tactique courante utilisée par les escrocs pour éviter la détection et continuer leurs activités illégales. Il est donc crucial de rester vigilant et de vérifier les antécédents d'une plateforme avant d'investir.

Réactions et Signalements

Il est fortement recommandé d'informer l'AMF et d'autres organismes de régulation des activités frauduleuses de DK Global FX. Les victimes peuvent signaler leurs expériences pour que la plateforme soit ajoutée aux listes noires et que des mesures répressives soient prises. Cela peut aider à protéger d'autres investisseurs potentiels contre cette arnaque.

Conclusion

DK Global FX est une plateforme de trading en ligne non fiable qui utilise des tactiques de manipulation pour escroquer ses utilisateurs. Les promesses de richesse rapide et de sécurité sont fausses, et les risques d'usurpation d'identité et de perte financière sont réels. Il est crucial d'éviter cette plateforme et de signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes.

Actions de SentryKat

Nous avons permis de tracer les sorties de fonds de la plateforme, identifiant ainsi les flux financiers illicites et les destinations des fonds détournés. Cette traçabilité est essentielle pour les enquêtes et les actions légales contre les escrocs.

En outre, SentryKat a permis de localiser certains opérateurs de DK Global FX. En analysant les données et les transactions, nous avons pu identifier des individus et des entités impliquées dans cette arnaque, fournissant des informations précieuses pour les autorités et les victimes. Ces informations peuvent être utilisées pour des poursuites judiciaires.